मुंद्रा ड्रग्स केस में ED का एक्शन, दिल्ली में 5 ठिकानों पर छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2021 के चर्चित मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स जब्ती मामले से जुड़े धन शोधन की जांच में दिल्ली के पांच स्थानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार, शमशुद्दीन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की गई। ED के अनुसार, मामला गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई लगभग 2,988 किलोग्राम अफगान हेरोइन से जुड़ा है, जिसकी कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपये आंकी गई थी। एजेंसी को संदेह है कि नशीले पदार्थों की तस्करी से कमाए गए धन का इस्तेमाल दिल्ली के नाइटक्लबों और हॉस्पिटैलिटी कारोबार में किया गया।

ED यह जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कर रही है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ड्रग्स से कमाया गया पैसा कहां से आया, उसे किन कारोबारों में लगाया गया और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं। छापेमारी के दौरान वित्तीय दस्तावेज, निवेश से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा रही है। एजेंसी का लक्ष्य धन के पूरे प्रवाह और उससे जुड़े लोगों की पहचान करना है।

इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अगस्त 2022 में हरप्रीत सिंह तलवार को गिरफ्तार किया था। जांच में उसे अफगानिस्तान से समुद्री मार्ग के जरिए भारत में हेरोइन पहुंचाने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा बताया गया था। 13 सितंबर 2021 को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने मुंद्रा पोर्ट से करीब 3,000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि तस्करी में फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था और इस धन के अन्य गैरकानूनी गतिविधियों तक पहुंचने की आशंका भी जताई गई थी।